Фиксирование курса происходит по бирже WhiteBit.com и обновляется каждые 3 минуты, пока не наберет необходимое количество подтверждений в сети.
- Количество подтверждений необходимое для фиксирования курса:
1. BTC — 2 — подтверждения транзакции в сети.
2. ETH — 32 — подтверждения транзакции в сети.
3. USDT TRC — 20 — подтверждений транзакции в сети.
4. USDT ERC — 32 — подтверждения транзакции в сети.
5. USDT BEP — 40 — подтверждений транзакции в сети.
AML политика.
-
Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис crypto-dom.com использует сервис WhiteBit.com. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:
- Приостановить транзакцию.
- Запросить у пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя (Селфи);
- Запросить у пользователя Скрин из ЛК кошелька вывода криптовалюты;
- Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса;
- Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
- Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службой безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
- Запрашивать у пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена.
- В случае если пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы сервиса в течении 6 календарных месяцев, удержанные средства не возвращаются.